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查看PDF原文公告日期：2019-09-02
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-051道明光学股份有限公司关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“本公司”或“公司”）本次解除限售的股份数量为5,524,456股，占公司总股本的0.8845%，为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案中的有限售条件股份；2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年9月4日（星期三）。一、 本次解除限售股份的取得基本情况及公司股本数量变化情况1、2017 年 7 月 10 日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169 号），本次交易正式获证监会核准。根据中国证监会批复，公司向江苏华威世纪电子集团有限公司（以下简称“华威集团”）发行 12,345,090 股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行3,990,467 股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行 1,014,299 股股份购买相关资产，本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕307 号）。2、该部分股份于已于 2017 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017 年 9 月 4 日。本次交易对方对所取得的股份锁定期限根据相关协议，华威集团承诺如下：“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 24 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且上述股份解锁时间不早于道明光学指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具华威新材料 2018 年度审计报告和资产减值测试专项报告之日，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。24 个月锁定期满后至股份上市之日起 36 个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%，剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。”3、上述非公开发行股份购买相关股权完成后，公司总股本由591,721,032 股增加至 609,070,888 股。4、2017 年 12 月 22 日，公司非公开发行股份募集配套资金向自然人黄幼凤定向发行人民币普通股（A 股）股票 17,349,856 股，本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕547 号）。该配套募集资金非公开发行的17,349,856 股于 2018 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后，公司总股本总股本由 609,070,888 股增加至 626,420,744股。5、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》和《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》，将分别以 1 元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票 1,821,654 股。公司已于 2019年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购补偿股票 1,821,654 股的注销手续。回购注销完成后，公司注册资本由 626,420,744 元变更至 624,599,090 元。截至本公告披露日，公司总股本为 624,599,090 股，尚未解除限售的股份 52,849,254.00 股（含高管锁定股），占总股本的 8.46%。二、本次申请解除股份限售的股东及其所持股份变动情况：本次申请股份解除限售的股东系本次重组的业绩承诺补偿义务人华威集团。 鉴于公司于 2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》和《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》。华威集团因业绩未达标按约定承担的利润补偿义务比例 37%需补偿股份数量1,296,177 股。本次回购注销实施完毕后，华威集团持有公司首发后限售股份由 12,345,090 股减少至 11,048,913 股。三、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002632股吧 http://002632.h0.cn
公司名称：道明光学
股票代码：sz002632
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：浙江
公司全称：道明光学股份有限公司
英文名称：Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd
公司简介：道明光学公司是专业从事研发、生产和销售各种反光材料及反光制品的高新技术企业，亚洲最大的反光材料生产基地。主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品。公司拥有的“DM”商标已被国家工商管理总局商标局认定为中国驰...
注册资本：6.2亿
法人代表：胡智彪
总 经 理：胡智彪
董 秘：钱婷婷
公司网址：www.chinadaoming.com
